сокрытие капитала

Вопрос

Здравствуйте! Вчера получил в интернете предложение о подработке дома, от меня требуется создать счет на свое имя в банке на который будут поступать деньги, которые в свою очередь нужно перечислять на несколько офшорных счетов, какие могут быть последствия у такой деятельности?

Вопрос решён 0
Ответы: 1 Просмотры: 601 Международное право


Ответ: 1

  1. Целоусов Евгений, ведущий юрист Правового Центра "Аргумент Плюс"

    Здравствуйте, Александр! Вы рискуете быть привлеченным к уголовной ответственности по ст. 174 УК РФ: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

    Вопрос решён

Ответить